Årsstämmor
Hexatronic Groups tidigare årsstämmor.
Årstämma 2023
Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) hölls den 9 maj 2023 kl.15:00, på Världskulturmuseet, Södravägen 54 i Göteborg.
Följande dokument finns tillgängliga från stämman:
- Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group
- Formulär för förhandsröstning
- Fullmaktsformulär årsstämma
- Styrelsens ersättningsrapport 2022
- Revisorsyttrande ersättning ledande befattningshavare
- Valberedningens förslag till årsstämman 2023
- Styrelsens redogörelse enligt 18 kapitlet paragraf 4 ABL
- Styrelsens redogörelse enligt 19 kapitlet paragraf 22 ABL
- Styrelsens förslag till Optionsprogram 2023
- Teckningsoptionsvillkor 2023
- LTIP 2023
- Stämmoprotokoll
Årsstämma 2022
Årsstämman hölls den 5 maj 2022 kl. 17.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 – 38 i Göteborg.
Följande dokument finns tillgängliga från stämman:
- Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)
- Formulär för förhandsröstning
- Fullmaktsformulär årsstämma
- Styrelsens ersättningsrapport 2021 Hexatronic Group
- Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen
- Valberedningens förslag till årsstämman 2022
- Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ aktiebolagslagen
- Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22§ aktiebolagslagen
- Bolagsordning
- Styrelsens förslag till Optionsprogram 2022
- Villkor Optionsprogram Serie 2022.2025
- Styrelsens förslag avseende LTIP
- Hexatronic Group AB - Stämmoprotokoll AGM 2022 (signerat)
Årsstämma 2021
Mot bakgrund av den extraordinära situationen, COVID-19, genomfördes årstämman genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.
Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum. Årstämman hölls den 6 maj.
Följande dokument finns tillgängliga från stämman:
- Hexatronic Group - Kallelse till årsstämma 210506
- Formulär för förhandsröstning
- Fullmaktsformulär årsstämma 210506
- Revisorsyttrande ABL 8 54
- Styrelsens ersättningsrapport 2020 Hexatronic Group
- Styrelsens förslag avseende LTIP 2021
- Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt 19 kap 28 § ABL
- Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier - Årsstämma 2021
- Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (Bilaga 6)
- Styrelsens förslag till Optionsprogram 2021
- Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 4 ABL
- Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 22 ABL
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande
- Villkor Optionsprogram Serie 2021 2024 Övriga
- Villkor Optionsprogram Serie 2021 2024 Sverige
- Hexatronic Group AB - Stämmoprotokoll AGM 2021 (inkl bilagor)
Årsstämma 2020
Årsstämma hölls den 7 maj 2020 kl. 16.30 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.
Följande dokument finns tillgängliga från stämman:
- Formulär för förhandsröstning
- Förslag till ny bolagsordning
- Hexatronic Group - Kallelse till årsstämma 200507 - Post och Inrikes Tidningar samt hemsida
- Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (Bilaga 6)
- Styrelsens förslag till Optionsprogram 2020
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande
- Villkor Optionsprogram Serie 2020 2023 Sverige
- Villkor Optionsprogram Serie 2020 2023 Övriga
- Revisorns yttrande ABL 8 54
- Fullmaktsformulär årsstämma 200507
- Hexatronic Group Kommuniké från årsstämma den 7 maj 2020
- Årsstämmoprotokoll 200507 (signerat)
Årsstämma 2019
Årsstämma hölls den 9 maj 2019 kl. 17.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.
Följande dokument finns tillgängliga från stämman:
- Fullmaktsformulär årsstämma 190509
- Hexatronic Group - Kallelse till årsstämma 190509
- Styrelsens förslag – Incitamentsprogram
- Styrelsens förslag avseende LTIP 2019
- Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt 19 kap 28 § ABL
- Styrelsens förslag till bemyndigande enligt 13 kap 36 § ABL
- Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 22 ABL
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande
- Villkor optionsprogram 2019
- Förslag till ny bolagsordning
- Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen
- Årsstämmoprotokoll 190509
- Årsredovisning 2018
Årstämma 2018
Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) hölls torsdagen den 19 april 2018 i Göteborg.
Följande dokument finns tillgängliga från stämman:
- Fullmaktsformulär årsstämma 2018 – Hexatronic Group
- Kallelse till årsstämma 2018 – Hexatronic Group
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2018 – Hexatronic Group
- Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen
- Styrelsens förslag – Incitamentsprogram
- Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt 19 kap 28 § ABL
- Styrelsens förslag till bemyndigande enligt 13 kap 36 § ABL
- Villkor optionsprogram (2018)
- Hexatronic Group AB - Årsredovisning 2016-17
- Årsstämmoprotokoll 180419 (signerat)
- Kommuniké från årsstämma
Årstämma 2016
Följande dokument finns tillgängliga från stämman:
- Hexatronic Group (publ) Årsredovisning 2015/2016
- Kallelse till Årsstämma 2016
- Årsstämmoprotokoll 161215 (signerat)
- Fullmaktsformulär
- Styrelsens förslag bemyndigande 13 36 ABL
- Styrelsens förslag - Incitamentsprogram
- Valberedningens yttrande
- Förslag till ny bolagsordning
- Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen
- Årsstämmokommuniké 2016
Årstämma 2015
Följande dokument finns tillgängliga från stämman:
- Hexatronic Group (Publ) Årsredovisning 2014/2015
- Kallelse till Årsstämma
- Årsstämmoprotokoll 151116 (signerat)
- Fullmaktsformulär
- Styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen
- Styrelsens förslag bemyndigande 13 36 ABL
- Styrelsens förslag - Incitamentsprogram
- Valberedningens yttrande
- Årsstämmokommuniké 2015
Årstämma 2014
Följande dokument finns tillgängliga från stämman:
- Hexatronic Group (Publ) Årsredovisning 2013/2014
- Kallelse till Årsstämma
- Protokoll Årsstämman i Hexatronic Group
- Årsstämmokommuniké
- Valberedningens förslag till årsstämman
- Punkt 9 ändring av bolagsordningen Hexatronic ny bolagsordning
- Punkt 13 (1) Villkor teckningsoptioner
- Punkt 13 Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Årsstämma 2013
Följande dokument finns tillgängliga från stämman: